Beşiktaş Kulübü, olağan genel heyet toplantısı için davet yaptı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye nazaran, siyah-beyazlıların olağan genel konseyi 23 Aralık saat 10.30’da Vodafone Park’ta gerçekleşecek.
Siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan toplantı davetinde şu sözler kullanıldı:
İŞTE DAVET
“Beşiktaş Futbol A.Ş., Olağan Genel Konsey Toplantısı’na Davet İlanı
Şirketimiz 01.06.2019-31.05.2020 özel hesap devri Olağan Genel Konsey Toplantısı, 01.06.2019-31.05.2020 özel hesap devri çalışmalarını incelemek ve aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 23.12.2020 günü saat 10.30’da, Vişnezade Mahallesi Dolmabahçe Caddesi No:1 Vodafone Park Beşiktaş İstanbul adresindeki Vodafone Park Basın Toplantı odasında yapılacaktır.
SPK düzenlemelerine nazaran hazırlanmış 01.06.2019-31.05.2020 özel hesap periyoduna ilişkin Finansal Tablolar, Bağımsız Kontrol Raporu, İdare Kurulu’nun 01.06.2019-31.05.2020 özel hesap devrinde ziyan oluşması nedeniyle kar dağıtımı yapılamayacağına ait önerisi, İdare Heyeti Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal İdare Unsurları Ahenk Raporu ve gündem hususları ile Kurumsal İdare Unsurlarına ahenk için gerekli açıklamaları içeren bilgilendirme notları genel konsey toplantısından en az üç hafta evvel Vişnezade Mahallesi Dolmabahçe Caddesi No: 1 Vodafone Park Dolmabahçe Girişi Kat:-2 İç Kapı No: 1113 Beşiktaş İstanbul adresindeki şirket merkezinde, şirketimizin http://www.bjk.com.tr/sirketlerimiz/futbol_as/ adresindeki şirket internet sitesinde ve merkezi kayıt kuruluşunun elektronik genel heyet sisteminde hisse sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.
Olağan Genel Konsey Toplantısı’na katılmak isteyen hisse sahiplerimizin merkezi kayıt kuruluşunun kamuya ilan ettiği prosedürleri yerine getirmesi gerekmektedir. Toplantıya katılan hak sahipleri ve temsilcilerine ait ’pay sahipleri listesi’ toplantı başlamadan evvel Elektronik Genel Konsey Sistemi’nden alınır. ’Pay sahipleri listesi’ hazır bulunanlar listesinin oluşturulmasında kullanılır. Olağan Genel Heyet Toplantısı’na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen bireylerin hisse sahibi yahut temsilcisi olup olmadığının denetimi anılan liste üzerinden yapılacaktır.
Toplantıya şahsen iştirak edemeyecek ortaklarımızın, Elektronik Genel Konsey Sistemi üzerinden elektronik teknikle katılacak hisse sahiplerinin hak ve yükümlülükleri gizli olmak kaydıyla, vekaletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri yahut vekaletname formu örneğini şirket merkezimizden yahut http://www.bjk.com.tr/sirketlerimiz/futbol_as/ adresindeki kurumsal internet sitemizden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı ’Vekaleten Oy Kullanılması ve Davet Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği’nde öngörülen konuları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Şura Sistemi üzerinden elektronik formülle atanmış olan vekilin bir vekâlet dokümanı ibrazı gerekli değildir. Kelam konusu Tebliğ’de zarurî tutulan ve ekte yer alan vekâletname örneğine uygun olmayan vekâletnameler, hukuksal sorumluluğumuz nedeniyle katiyen kabul edilmeyecektir.
Elektronik Genel Heyet Sistemi ile oy kullanacak hisse sahiplerimizin, Ticaret Bakanlığı’nın 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ’Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Heyetlere Ait Yönetmelik’ kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirebilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan yahut Şirketimizin Yatırımcı İlişkileri’nden bilgi edinmeleri rica olunur.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 415 inci unsurunun 4 üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 30 uncu hususunun 1 inci fıkrası uyarınca, genel şuraya katılma ve oy kullanma hakkı, hisse senetlerinin depo edilmesi kaidesine bağlanamamaktadır. Bu çerçevede, Genel Konsey Toplantısı’na katılmak isteyen ortaklarımızın, hisselerini bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Genel Heyet Toplantısı’na şahsen katılacak ortaklarımızın toplantıda kimlik göstermeleri gerekli ve kafidir.
Genel Şura Toplantısında gündem unsurlarının oylanmasına ait elektronik ortamda oy kullanma kararları gizli olmak kaydıyla, el kaldırma yolu ile açık oylama prosedürü kullanılacaktır.
Hisse Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.”
OLAĞAN GENEL ŞURA GÜNDEMİ ŞU BİÇİMDE
BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş’ NİN 01.06.2019-31.05.2020 ÖZEL HESAP DEVRİNE AİT 23.12.2020 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KONSEY TOPLANTISI GÜNDEMİ
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın seçilmesi
2. Genel Konsey Toplantı Tutanağının İmzalanması Konusunda Toplantı Başkanlığı’na Yetki Verilmesi
3. 01.06.2019-31.05.2020 özel hesap periyoduna ait İdare Heyeti faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması konusunun görüşülmesi
4. 01.06.2019-31.05.2020 özel hesap periyoduna ait Bağımsız Kontrol Şirketi rapor özetinin okunması
5. 01.06.2019-31.05.2020 özel hesap periyodu SPK düzenlemelerine nazaran hazırlanan finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması konusunun görüşülmesi
6. 01.06.2019-31.05.2020 özel hesap devri faaliyet ve süreçlerinden ötürü İdare Konseyi Üyelerinin farklı başka ibrasının oya sunulması
7. 01.06.2019-31.05.2020 özel hesap periyodunda ziyan oluşması nedeniyle kar dağıtımı yapılamayacağına ait İdare Şurası teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
8. İdare Heyeti üye sayısının ve misyon müddetlerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına nazaran seçim yapılması, Bağımsız İdare Şurası Üyelerinin seçilmesi
9. 01.06.2020-31.05.2021 özel hesap devri için İdare Şurası üyeleri ile bağımsız idare konseyi üyelerine huzur hakkı ve fiyat ödenip-ödenmeyeceği konusunun görüşülüp karara bağlanması
10. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu, 660 sayılı Kanun Kararında Kararname ile bu kapsamda yürürlükte olan ikincil mevzuat ve ilgili başka düzenlemeler uyarınca 01.06.2020 – 31.05.2021 özel hesap devri hesap ve süreçlerinin kontrolü için 15.10.2020 tarih ve 2020/22 sayılı İdare Heyeti kararı ile belirlenen Arkan Ergin Memleketler arası Bağımsız Kontrol A.Ş’nin ve misyon müddetinin görüşülmesi, Genel Kurul’un onayına sunulması
11. TTK 376. husus kapsamında periyot içinde yapılan süreçler ve işletme sürekliliğinin sağlanması ismine alınacak önlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi
12. Türk Ticaret Kanunu’nun 395 – 396. Unsurları uyarınca, İdare Heyeti üyelerine Şirketimiz ile gerek kendisi gerekse öbürleri ismine süreç yapabilmeleri, Şirketimizin işletme konusuna giren ticari iş cinsinden bir süreci kendi yahut diğeri hesabına yapabilmeleri ve Şirketimizle birebir tıp ticari işlerle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla ortak olabilmelerine müsaade verilmesine dair karar alınması
13. SPK II-17.1 Kurumsal İdare Tebliği’nin 1.3.6. sayılı prensibi kapsamında süreç olup olmadığı konusunda hisse sahiplerine bilgi verilmesi
14. SPK mevzuatı çerçevesinde; Şirketin 01.06.2019 – 31.05.2020 özel hesap devrinde yapılan bağışlar hakkında hisse sahiplerine bilgi verilmesi ve 01.06.2020-31.05.2021 özel hesap devrinde yapılacak bağışlar için üst hudut belirlenmesi
15. 01.06.2019 – 31.05.2020 özel hesap devrine ait Şirketin 3. bireyler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek (TRİ) ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesi
16. Şirketimiz ve Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği’nin bankalardan oluşan konsorsiyum nezdindeki finansal borçluluklarının yapılandırılmasına ait olarak 28 Eylül 2020 tarihinde Şirketimizce imzalanan niyet mektubunda yer alan Finansal Tekrar Yapılandırma Temel Prensiplerine ait olarak ortaklarımıza bilgi verilmesi; Finansal Tekrar Yapılandırma Temel Prensipleri doğrultusunda Şirketimizin taraf olması planlanan Finansal Tekrar Yapılandırma Kontratının İdare Konseyi tarafından müzakere edilmesinin ve Şirketimiz tarafından imzalanmasının onaylanması; 01 Haziran 2020-31 Mayıs 2021 tarihleri ortasında uygulanan ve uygulanacak Şirket bütçesinin ve bu bütçenin İdare Şurası tarafından bahsi geçen Finansal Yine Yapılandırma Mukavelesine uygun biçimde ve Finansal Tekrar Yapılandırma Mukavelesindeki gelir paylaşım ve bütçeleme asıllarına uygun olarak hazırlanmış olduğunun onaylanması; gelecek yıllardaki bütçelerin de Finansal Tekrar Yapılandırma Kontratına uygun olarak İdare Heyeti tarafından tıpkı halde hazırlanmasının ve Finansal Tekrar Yapılandırma Kontratı müddetince yapılacak Genel Şura toplantılarında da İdare Şurası tarafından bu formda hazırlanacak bütçelerin Genel Heyet onayına sunulmasının onaylanması; bunlardan rastgele birinin bilakis durumun bahsi geçen Finansal Yine Yapılandırma Mukavelesi tahtında bir temerrüt hali teşkil edeceği konusunda hisse sahiplerine bilgi verilmesi,
17. Dilek, temenniler ve kapanış.”
Cumhuriyet
